Александр Балин, 64-летний предприниматель, скрывал налоги своей компании. Тем самым задолжав государству 6 миллионов рублей к лету 2018 года.
Балина, директора закрытого акционерного общества «Завод сварочных материалов», в итоге обвинили в сокрытии денежных средств в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Берёзовский городской суд на днях рассмотрел уголовное дело директора ЗСМ.
Как рассказали в городской прокуратуре, после установления шестимилионного долга у организации, налоговые органы восемь месяцев всячески пытались взыскать его. Направляли требования, поручения, пытались найти и арестовать имущество.
Однако в тот же период, Александр Балин не желая платить налоги, стал проводить счета через дочернюю фирму – общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Завод сварочных материалов». Где также значился директором. Через неё прошли все финансовые операции, в том числе по договорам, изначально заключенным от имени ЗАО «ЗСМ».
– В частности, контрагентам ЗАО «ЗСМ» предлагалось осуществлять расчеты и направлять денежные средства на расчетные счета ООО ТД «ЗСМ» вместо ЗАО «ЗСМ», хотя обязательства у них возникали именно перед ЗАО «ЗСМ». Всего в период, когда налоговые органы пытались взыскать недоимку с ЗАО «ЗСМ», на расчетные счета «родственной» организации ООО ТД «ЗСМ» поступили денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей, – сообщили в прокуратуре Берёзовского.
В итоге суд прекратил уголовное дело в отношении Балина и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Связано это с тем, что обвиняемый к моменту рассмотрения дела в суде все-таки заплатил налоги. Решение ещё не вступило в силу.